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Conferencistas

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Héctor E. Alexander H.

Ministro de Economía y Finanzas de Panamá

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Alberto M. de la Portilla

Presidente y CEO de Integro Advisers

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Gonzalo Sánchez

Ex Director Prevención de lavado de Activos Banco Popular, HSBC, Citibank, ABN, Amro, Banamex.

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Javier Alberto Gutiérrez Lopez

Exdirector de la UIAF CEO IQ Integrity AML

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Heiromy Castro

Director General de Cumplimiento, Banco de Reserva de República Dominicana.

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Celina Realuyo

Professor of Practice, William J. Perry Center of Hemispheric Defense Studies, National Defense University, Estados Unidos Washington.

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Valerie Towery

VP Global Ethics and Compliance and CEO VISA Global Services Inc.

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Julian Mora Gomez

Vicepresidente Corporativo de Cumplimiento de Bancolombia

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Rani Hong

CEO - Freedom Seal Global Inc.

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Alberto Lozano Vila

Chief Innovation Officer CEO - INFOLAFT

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Carl Fornaris

Co-Chair, Financial Services Practice
Co-Chair, Digital Assets and Blockchain Technology Group

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David Schwartz

President & CEO FIBA

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Stanley Foodman

Foodman CPA & Advisors

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Delfina Chain

Chaindots / Risk Hub, Uruguay

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Alexander Fortich

Chief Risk Officer

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Jason Chorlins

Financial services practice leader of Kaufman Rossin’s risk advisory services practice

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Ledye Machuca

Fiscal de Circuito

Coordinadora de Atención Primaria

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Amauri A. Castillo

Superintendente de Bancos de Panamá

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Isis Del Carmen Soto Espinoza

Fiscal Superior Segunda con la Delincuencia Organizada.

Procuraduría General de la Nación.

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Ricardo Augusto Muñoz Domínguez

Jefe de la Unidad de Blanqueo y Financiamiento de Terrorismo Procuradudía General de la Nación

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Julie A. Preuitt

Senior Special Advisor in the SEC’s Office of International Affairs

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David Goldschmidt

VP, Head of Cross Border Transfers in Latin America and the Caribbean

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Isabel Pérez Henríquez

Directora General de la Unidad de Análisis Financiero UAF - PANAMA

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Tatiana Calzada

AML Cluster Head for Caribbean and Central America (CCA)

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Javier Almillátegui

Director Technology Enablement KPMG.

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Gabriel Caballero Jr.

Holland & Knight

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Alberto Carlos Vásquez Reyes

Superintendente de Seguros y Reaseguros de Panamá.

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Sandy Dioraine Cedeño Tejeira

Fiscal de Circuito de la Fiscalía Segunda Especializada Contra la Delincuencia Organizada

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