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CONFERENCISTAS

Expertos nacionales e internacionales

Marcos Urarte

Conferencista Magistral

Consultor Estratégico Internacional

Jorge Sahd

Conferencista Magistral

Director del Centro de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

🇵🇷 Marilú Jiménez

FINCAdvisors

Attorney and Compliance Specialist with over 30 years of experience in the financial services industry.

🇩🇴  Bienvenido Amaury Roberts Carrero

Director Técnico de la Unidad de Análisis Financiero (UAF-RD).

Coordinador del Grupo de Trabajo de Financiamiento del Terorismo  - GAFILAT

🇧🇷 Wellington Macario Omena

Head of Al Risk Transformation 

Especialista en Riesgos, IA aplicada a PLD/FT y Compliance Analytics

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🇨🇷 Ever Claudio Navarro Ramírez 

Consultor internacional en ALA/CFT y Auditoría Forense

Especialista en Prevención de Lavado de Activos, Investigación Financiera y Delitos Económicos.

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🇵🇦 Itzel Barnett Adames

Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá 

Licenciada en Derecho y Ciencias Políticas 

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🇵🇦 José Vega Sacasa

​Tech Lawyer y Perito en Informática Forense

Socio Fundador – Encripta Law

Senior Partner – Fintegrity Group

Director Legal – ARKA Group

Presidente de APPIF

Director del Capítulo Panamá – ACFCS

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🇵🇦 José Vega Gallardo

Socio Director – Encripta Law

Especialista en Derecho Informático, Protección de Datos y ALA/CFT

Auditor Forense y Auditor ISO 37001

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🇨🇷 Ronald Eduardo Segura Mena

Fiscal de Juicio Coordinador – Fiscalía Adjunta de Cartago

Ex Presidente y Miembro del Comité Ejecutivo – Federación

Latinoamericana de Fiscales

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Emily Belin

Contadora Forense del Buró Federal de Investigaciones (FBI)

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Jamie Mickelson

Managing Director, Investigaciones, Diligencia y Cumplimiento

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Isabel Y. Vecchio Arófulo

Directora de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional del Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá y Secretaria Técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (CNBC).

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Babaji Cruz Peñaló 

Presidente Ejecutivo y Socio Fundador de LEXI – Legal, Risk & Management Solutions

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Dario Javier Herrera

Director de la Unidad de Análisis Financiero

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María Espona

Experta en Armas de Destrucción Masiva y Calidad de la Información

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Rafael Ernesto Vela Barba

Fiscal Superior Titular | Especialista en Delitos de Corrupción y Lavado de Activos

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David Schwartz

Presidente y CEO de FIBA (Asociación Internacional de Finanzas y Negocios)

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Marcela Bernat de Paredes

Directora de Supervisión y Prevención de Empresas de Seguro.

Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.

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Stephanie L. Connor

Socia – Holland & Knight | Public Policy & Regulation Group

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