Antonio Jenkins-Lara es el Consultor Líder de Jenkins-Lara Consulting (JLC) entidad basada en Houston, Texas, con oficinas en Panamá.  Cursó estudios de banca en la USMA antes de transferirse a Oklahoma City University a completar su Licenciatura en Comercio, y obtuvo su maestría en Finanzas (Honores) en Stephen F. Austin, además de haber cursado estudios de post graduado en Economía (Econometría) y Administración Pública en Oklahoma University y en Virginia State University, respectivamente, y Educación Ejecutiva en Administración de Riesgos en Rice University.  El Magister Jenkins-Lara completó estudios especializados en varias áreas como administración de riesgos, informática, FATCA, CRS, BEPS y LEI, programa de sanciones globales, delitos financieros, logística e inteligencia militar, en esta última área se especializó y fue certificado por el Ejército de los EE.UU. en Operaciones Psicológicas, Interrogación y Contrainteligencia, entre otras áreas. El Señor Jenkins-Lara ha dictado clases a nivel universitario (grado y maestría) en la USMA y en universidades de los Estados Unidos en las áreas de Banca, Contabilidad, Comercio Internacional, Micro y Macroeconomía, Mercados Financieros, Administracion Financiera Personal, Inversiones y Finanzas Corporativas, entre otros.  Igualmente ha dictado seminarios corporativos en planificación tributaria internacional, administración de riquezas, prevención de delitos financieros, tributación, administración de riesgos y AML/CFT, entre otras áreas especializadas. Igualmente dictó tres módulos especializados en el primer Diplomado Anticorrupción ofrecido por UNODC y la USMA en Panamá. Antonio ha obtenido certificaciones profesionales como PMP, CSM, CAMS y AMLP.

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Como contratista y/o subcontratista del Gobierno de los EEUU, Jenkins-Lara ha apoyado en diferentes capacidades iniciativas del gobierno de EE.UU. desde 1992. Él ha servido como consultor y experto técnico o funcional para entidades financieras (bancos, cooperativas, transmisores de dineros, casas de cambio, fiduciarias, etc.), contratistas federales globales, gobiernos, reguladores gubernamentales y bancos en los EE.UU., Asia, América Latina, África y en el Medio Oriente.  El Señor Jenkins-Lara ha proporcionado la experiencia funcional para desarrollar aplicaciones en FATCA, LEI, logística, prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (E-UAF) y capacitaciones en línea (Money Transfer); además, de haber escrito programas de cumplimiento, material didáctico y políticas y procedimientos para diversos tipos de entidades.

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Él ha participado como orador en un sinnúmero de simposios, capacitaciones y conferencias internacionales en los EE.UU., Medio Oriente y América Latina, además de haber capacitado reguladores en nombre del gobierno de los EE.UU. y ser designado como el representante de UNODC en el Día Internacional para la Prevención del Lavado de Dinero.  El Sr. Jenkins-Lara ha escrito una diversidad de white papers y artículos para mitigar la evasión fiscal y los delitos financieros; igualmente publicó en inglés y en español un libro titulado Lavado de Dinero, Paraísos Fiscales y Transacciones Dudosas.  Hace poco, Antonio escribió un artículo en la Revista Fortune de los EE.UU. titulado Integrated Compliance in Panama.

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En su capacidad de consultor, Antonio ha asistido a más de mil entidades de diferentes jurisdicciones a mitigar sus riesgos de cumplimiento con las normativas de AML/CFT, FATCA, CRS, OFAC, QI y LEI.  En el 2023 participó activamente, representando al sector legal, para sacar a Panamá de la llamada Lista Gris de GAFI.  Bajo el liderazgo del Señor Jenkins-Lara, JLC firmó un acuerdo para convertirse en el socio técnico en la prevención de delitos financieros de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (CONJIB), igualmente JLC fue seleccionada como miembro del think-tank de la Fiscalía General de la Nación en Colombia e independientemente desarrolló la robusta plataforma electrónica interactiva con geolocalización para almacenar información y realizar investigaciones y análisis predictivos relacionados con delitos financieros conocida como la Red de Monitoreo del Crimen Organizado en América Latina (Red Coral).  Antonio ha participado, en diferentes capacidades, en múltiples investigaciones, casos y juicios en EE.UU. y fuera de EE.UU. –investigación y juicio de blanqueo de capitales hasta de US$1,000 millones en donde todos fueron encontrados culpables!!

 

Antonio está debidamente registrado con el IRS para preparar declaraciones de rentas y planes de regularización tributaria de contribuyentes estadounidenses.  Asimismo, JLC está registrada con el IRS y ha obtenido su GIIN que le permite el patrocinio de instituciones financieras bajo FATCA, mientras que Antonio funge como Oficial Responsable Externo (ORE) de FATCA & CRS para instituciones financieras.  El Sr. Jenkins-Lara está trabajando en su próximo libro relacionado con administración de riesgos, delitos financieros, lavado de activos y cumplimiento integrado global.