Lider Sr - FIU Financial Intelligence
Unit Brasil - Investigación de Casos Especiales Banco Santander

Horacio Caetano, es Líder Senior de Prevención a Lavado de Dinero (PLD/CFTP) de Banco Santander Brasil. Tiene 26 años de experiencia en prevención a lavado de dinero, con histórico de actuación en distintas áreas de prevención, incluyendo investigaciones presenciales en zonas de alto riesgo. Actualmente es responsable por el área de Investigaciones Especiales que contempla la organización y presentación del Comité Senior de PBC/CFTP, identificación e investigación de Tendencias de ilícitos, controle e investigación de transacciones en efectivo y capacitación técnica a distintas áreas de negocios. Participa de reuniones estratégicas y actúa como panelista en congresos y eventos externos sobre el tema. Horacio tiene formación en Administración y posgrado en Seguranza Publica e Investigación Criminal.