Temas Preliminares
ESTOS SON ALGUNOS DE LOS INTERESANTES TEMAS QUE SERÁN TRATADOS EN EL XXVIII CONGRESO HEMISFÉRICO PARA LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y PROLIFERACIÓN DE
ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA.
1. Las responsabilidades e implicaciones de los sujetos obligados ante la cancelación de registros de naves de bandera panameña que han sido incluidas en listas sancionatorias de la Unión Europea, Reino Unido, Estados Unidos y la ONU.
2. Sinergia entre las funciones de Cumplimiento y Seguridad Bancaria en la investigación de sospechas de Lavado de Dinero y Delitos Precedentes.
3. ¿Puede la Inteligencia artificial reemplazar las decisiones finales del Oficial de Cumplimiento y la evaluación de los resultados derivados de la interpretación humana?
4. Análisis de la efectividad de los programas FATCA, CRS y QI en la Lucha contra la Evasión Fiscal, desde la óptica del Supervisor y del Sujeto Obligado.
5. Retos en la implementación de Sistemas de Inteligencia Artificial para la Prevención del Lavado de Dinero.
6. Desarrollo y ejecución de un Programa de Cumplimiento para Proveedores de Servicios de Activos Virtuales.
7. Programas de Cumplimiento en Cooperativas, Bancos y Casas de Valores: ¿Qué justifican las diferencias en la Aplicación?
8. El anonimato y el seudonimato en Blockchain como factores de riesgo principales en el uso de estas tecnologías.
9. Comprendiendo y construyendo Inteligencia Financiera: Un seguimiento eficaz del dinero corrupto.
10. Exportaciones y Bienes de Uso Dual: Desafíos, Controles y Regulaciones en el hemisferio.
11. Cibercrimen: ¿Cómo el dinero se lava en la Red y qué podemos hacer los sujetos obligados?
12. Trata de personas, lavado de dinero y terrorismo: La Tríada del Crimen Global.
13. Sanciones y Seguridad: La interpretación actual de las listas sancionatorias en el seguimiento y la correcta interpretación de las listas sancionatorias, un paso más allá.
14. Consideraciones al diseñar un programa para la prevención de la proliferación de armas nucleares, químicas y biológicas: ¿Por dónde empezar y qué no puede faltar?
15. La Función de Cumplimiento en un entorno dinámico y tecnológico: adaptarse a la nueva era o fracasar en el intento.
16. Desafíos de las Unidades de Riesgos y Auditoría Interna como segunda y tercera línea de defensa en la prevención de Lavado de Dinero, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de Actividades Delictivas.
17. La encrucijada de la regulación en su aplicación: la colaboración entre reguladores, supervisores y el Ministerio Público para lograr la efectividad esperada.