Temas que serán tratados en el XXIX Congreso Hemisférico
ESTOS SON LOS INTERESANTES TEMAS QUE SERÁN TRATADOS EN EL XXIX CONGRESO HEMISFÉRICO PARA LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y PROLIFERACIÓN DE
ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA.
Comprendiendo y construyendo Inteligencia Financiera: Un seguimiento eficaz del dinero corrupto - Caso Real
Retos en la implementación de Sistemas de Inteligencia Artificial para la Prevención del Lavado de Dinero.
DIÁLOGO:
La Función de Cumplimiento en un entorno dinámico y tecnológico: Adaptarse a la nueva era o fracasar en el intento.
Siguiendo la Pista de la Trata de personas, financiamiento del terrorismo y otros crímenes financieros en
el entorno cripto.
TALLER:
Métodos para Financiamiento del Terrorismo a través del crowfunding y su avance con la modalidad digital/virtual, experiencias y casos.
Cibercrimen: ¿Cómo el dinero se lava en la Red y qué podemos hacer los sujetos obligados?
DIÁLOGO:
Desafíos de las Unidades de Riesgos y Auditoría Interna como segunda y tercera línea de defensa en la prevención de Lavado de Dinero, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de Actividades Delictivas.
El papel de las redes sociales en la manipulación financiera. Gestión para la detección y represión de estos delitos en la era digital
Ley AMLA y privacidad bancaria: ¿Hasta dónde llega el alcance extraterritorial de EE.UU?
Sanciones y Seguridad: La interpretación actual de las listas sancionatorias en el seguimiento y la correcta interpretación en su aplicación, un paso más allá.
DIÁLOGO:
Sinergia entre las funciones de Cumplimiento y Seguridad Bancaria en la investigación de sospechas de Lavado de Dinero y Delitos Precedentes.
Eficacia de las Autoridades de Represión para lograr Justicia y Certeza del Castigo ante la corrupción.
Consideraciones al diseñar un programa para la prevención de la proliferación de armas nucleares, químicas y biológicas: ¿Por dónde empezar y qué no puede faltar?
Programas de Cumplimiento en Cooperativas, Bancos, Casas de Valores, Pasarelas de Pagos: ¿Qué justifica las diferencias en la Aplicación?
Desarrollo y ejecución de un Programa de Cumplimiento para Proveedores de Servicios de Activos Virtuales.
Exportaciones y Bienes de Uso Dual: Desafíos, Controles y Regulaciones en el hemisferio.
DIALOGO: La encrucijada de la regulación en su aplicación: la colaboración entre reguladores, supervisores y el Ministerio Público para lograr la efectividad esperada.
DIÁLOGO:
Análisis de la efectividad de los programas FATCA, CRS y QI en la Lucha contra la Evasión Fiscal, desde la óptica del Supervisor y del Sujeto Obligado.
Las responsabilidades e implicaciones para los sujetos obligados ante la cancelación de registros de naves de bandera panameña que han sido incluidas en listas sancionatorias de la Unión Europea, Reino Unido, Estados Unidos y la ONU.
De la cocaína a los bienes: La ruta financiera del caso Carbón Blanco.
El anonimato y el seudonimato en Blockchain como factores de riesgo principales en el uso de estas tecnologías y sus mitigantes.