Temas a tratar en el XXX Congreso Hemisférico para la Prevención del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
Conozca los temas que están redefiniendo el presente y el futuro de la prevención y el cumplimiento: Nuestra agenda reunirá asuntos clave de alto impacto para el sector público y privado, desde la geopolítica, las sanciones internacionales y los activos virtuales, hasta la inteligencia artificial, la cooperación interinstitucional y las nuevas expectativas regulatorias. Cada temática será seleccionada para aportar visión estratégica, actualización técnica y herramientas prácticas que permitan a los participantes fortalecer sus marcos de prevención, anticipar riesgos y responder con mayor solidez a un entorno cada vez más exigente.
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Geopolítica y Geoeconomía: Megatendencias, impactos y planificación ante el emergente nuevo orden.
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V Ronda de Evaluaciones del GAFI: Qué esperar y cómo se prepara Panamá ante los nuevos estándares de efectividad.
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OFAC y la Reputación Regional: El impacto actual de las listas en la estabilidad y el riesgo regional.
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Amenazas Criminales Transnacionales: Organizaciones de Lavado de Dinero y Carteles en el Financiamiento del Comercio Ilícito.
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Corresponsalía en la Era Digital: Competencia, innovación y riesgos.
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Cuando la Gobernanza Falla: Riesgos de contagio para cooperativas y bancos. Caso Real y su impacto en el ecosistema financiero.
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Bienes de Uso Dual y Mercancías Estratégicas: Riesgos de Financiamiento de la Proliferacion de Armas de Destrucción Masiva, indicadores y controles para su mitigación.
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Las entidades financieras y bancarias frente al reto de las cripto y stablecoins: riesgos reales, controles y gobernanza
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IA Generativa y Riesgo Financiero: Modelos, señales y supervisión humana para mitigar PLD/FT y Proliferación
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Supervisión y Cumplimiento en América Latina: Expectativas, riesgos y prioridades estratégicas para los regulados.