Temas que serán tratados en el XXX Congreso Hemisférico
Conozca los temas que están redefiniendo el presente y el futuro de la prevención y el cumplimiento: Nuestra agenda reunirá asuntos clave de alto impacto para el sector público y privado, desde la geopolítica, las sanciones internacionales y los activos virtuales, hasta la inteligencia artificial, la cooperación interinstitucional y las nuevas expectativas regulatorias. Cada temática será seleccionada para aportar visión estratégica, actualización técnica y herramientas prácticas que permitan a los participantes fortalecer sus marcos de prevención, anticipar riesgos y responder con mayor solidez a un entorno cada vez más exigente.
1. Geopolítica y su impacto en la gestión de riesgos de prevención
2. Aplicaciones de la inteligencia artificial en cumplimiento y prevención.
3. Diálogo estratégico con autoridades reguladoras
4. Corrupción: análisis de casos y lecciones relevantes
5. Cooperación interinstitucional para el fortalecimiento de la prevención
6. Prevención del financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva
7. Lecciones aprendidas y mejores prácticas derivadas de casos reales
8. Alcance, riesgos e implicaciones de las sanciones internacionales
9. Activos virtuales: desafíos, riesgos y tendencias regulatorias
10. Cultura organizacional y gobernanza en la prevención de AML/CFT en tiempos de Inteligencia Artificial.
11. Quinta ronda de evaluaciones mutuas del GAFI: retos y perspectivas