Temas
ESTOS SON ALGUNOS DE LOS TEMAS QUE SERÁN TRATADOS EN EL XXVIII CONGRESO HEMISFÉRICO PARA LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y PROLIFERACIÓN DE
ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA.
Nuevo quinquenio de Gobierno – El reto de Panamá de mantenerse fuera de las listas discriminatorias Internacionales (lavado de dinero y cooperación fiscal internacional).
Validación de modelos monitoreo del comportamiento esperado del cliente.
Tipologías de evasión fiscal. Conociendo su evolución, actores y elementos ante la realidad de nuevas tecnologías.
Activo digital como moneda de curso legal – Experiencia de El Salvador.
Explicación de los riesgos del delito de blanqueo de capitales en cuanto a: Participación en, asociación con o conspiración para cometer, intentar, ayudar y cooperar, facilitar y asesorar la comisión del delito.
Regla final sobre el reporte de beneficiarios finales a FINCEN: Retos en su implementación.
Los Activos Virtuales desde la óptica Bursátil – TIPOLOGÍA DE LOS CASOS OCURRIDOS.
Medidas del control de exportaciones de bienes de uso dual establecidas por la República de Panamá.
La firma digital y consentimiento por voz como instrumento válido para la debida diligencia en el sistema financiero.
Criterios para diseñar medidas adecuadas y efectivas contra la amenaza a la paz y la seguridad internacional causada por la proliferación de armas nucleares, químicas, biológicas y sus sistemas vectores.
Los principales riesgos de la inteligencia artificial desde el punto de vista del Derecho Penal, con un enfoque al delito de lavado de dinero.
Sistema Bancario Tradicional vs Fintech (Tecnología Financiera) – Coexistencia y Transformación.
Los riesgos que asumen los intermediarios financieros que utilizan los pagos instantáneos y medios de pagos internacionales no bancarios.
¿Qué efectos y alcance extraterritorial tendrá la Ley contra el Lavado de Dinero (AMLA) y la Ley de Prevención de la Extorsión Extranjera (FEPA) de U.S.A.?
Los riesgos de evasión fiscal, lista OFAC, ONU, CISADA y Section 311 a los que están expuestos los actores de la cadena de suministro internacional.
El dinero de la trata de personas a través de las criptomonedas y tecnología blockchain.
Los riesgos que asumen las Unidades de Riesgos y Auditores Internos en materia de los controles proporcionales al riesgo de Lavado de Dinero, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación.
La ruta del dinero sucio de la corrupción a través de una red compleja de empresas ficticias, paraísos fiscales y capitales financieros que han dificultado su rastreo.
La Prevención del Lavado de Dinero, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación no es departamental es institucional - Lecciones aprendidas.