Federico Carniel

• Federico Carniel, ex Juez correccional y de Tribunal Oral criminal en la provincia de Tierra del Fuego Argentina, ex Secretario Letrado de la Defensoría General de la nación a cargo de defensorías en Corrientes, Bahía Blanca, Tucumán y Córdoba actualmente Fiscal General ante el Tribunal Oral Federal de Resistencia Chaco y a cargo de la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de la Provincia del Chaco, Punto de contacto por el Ministerio Público Fiscal Argentino ante el MERCOSUR respecto a un grupo de Fiscales de Frontera donde participe como expositor en eventos desarrollados en Brasilia, San pablo, Manaos, Asunción, Ciudad del Este y Buenos Aires, Ex Fiscal Coordinador de Distrito Chaco, ex profesor del módulo de Derecho de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNNE y docente en la escuela judicial de Tierra del Fuego, asimismo  también en cursos organizados por la CICTE perteneciente a la OEA en Asunción del Paraguay, Lima Perú en 2 oportunidades y Buenos Aires sobre técnicas de investigación en delitos trasnacionales, lavado de activos y financiamiento del Terrorismo en Triple Frontera, ponente en seminario organizado en la Embajada de Inglaterra en Buenos Aires, sobre Lavado de Activos, Delincuencia Organizada transnacional, Narcotráfico. Ponente en "side event" en Viena Austria en el marco de la Convención de Naciones Unidas sobre crimen organizado transnacional del año 2017 relacionado a cooperación internacional en zona de frontera en entre otras presentaciones, dentro de la formación académica obtuve el título de posgrado los siguientes cursos  

• "Tipologías Regionales de LA/FT del GAFILAT 2019-2020", impartido el 4 de enero de 2024 y organizado por el GAFILAT. Aprobado.  

• "Amenazas Regionales del LA en América Latina", impartido el 3 de enero de 2024 y organizado por el GAFILAT. Aprobado. 

• Taller sobre la Persecución Estratégica de Delitos Económicos, organizado por el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Servicios Sociales (INECIP) y el Centro de Investigación y Prevención de Delitos Económicos (CIPCE), con el auspicio del Centro de Estudios Interdisciplinarios - Programa de Estudios Interdisciplinarios sobre Investigación y Persecución de Delitos Económicos - de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), que se llevó a cabo entre mayo y junio de 2023. Aprobado. 

• Curso "Antiblanqueo de capitales: tendencias actuales, procesos judiciales y los desafíos que plantean los criptoactivos" en la escuela Guardia de finanza, organizado por la OCDE del 22 de noviembre al 1 de diciembre de 2022. Aprobado. 

• Curso de Posgrado: “Prevención y persecución del lavado de activos” organizado por el Centro de Investigación y Prevención de Delitos Económicos (CIPCE, perteneciente al INECIP) y la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP). en mayo de 2020. Aprobado  

• Curso "Antiblanqueo de capitales: tendencias actuales, procesos judiciales y los desafíos que plantean las criptomonedas" en la escuela Guardia de finanza, organizado por la OCDE del 8 al 17 de abril de 2019. Aprobado. 

• Curso "Economía del efectivo: técnicas de investigación" en la escuela Guardia de finanza, organizado por la OCDE del 14 al 23 de octubre de 2019. Aprobado.