Claudia Alvarez 

Especialista en Transparencia, Diversidad-Equidad-Inclusión, gobierno corporativo, liderazgo ético e inteligencia interpersonal, cumplimiento normativo, anti-corrupción y soborno, crímenes financieros, Prevención lavado de activos y FT, ESG, sostenibilidad. Abogada con más de 25 años de experiencia. Conferencista internacional. Coach y Menotra profesional certificada por la ICF. Autora del libro “ÉticaMente: El camino hacia la integridad y el cumplimiento empresarial”. 

Fue miembro del Consejo Nacional de Participación Ciudadana (capítulo de Transparencia Internacional de Rep. Dom.) y su representante ante la Coalición UNCAC (Asociación para la Implementación de la Convención contra la Corrupción de la ONU). Fue Coordinadora en la Junta de Coordinadores del Equipo Recuperación del Patrimonio Público de la República Dominicana (2021-2023) designada mediante decreto presidencial (asset recovery). Socia Directora de Étikamente GEC, donde actualmente está de licencia por sus funciones en el sector público. 

Representante del Association of Governance, Risk & Compliance (AGRC) para Rep. Dom. y Centroamérica. Directora del programa Women in Compliance & Ethics DR (WICE-DR). Productora y conductora del podcast ÉtikaMente Radio (podcast ganador Latin Podcast Awards 2020). Coordinadora y Docente del Diplomado de Cumplimiento Regulatorio e Integridad y Diplomado Gestión de Riesgos ESG, ambos impartidos en la Universidad Iberoamericana (UNIBE RD). 

Fue consultora de la UAF Rep. Dom. Para capacitación de los sujetos obligados. Ocupó varios cargos de alta Dirección en multinacionales y entidades financieras de Centroamérica y Caribe. Fue Gerente Legal del Ministerio de Hacienda y luego Consultora Técnica en la Consultora Jurídica del Banco Central de RD. Ex VP del Comité Antilavado de la Asociación de Bancos Múltiples de la Rep. Dom. Certificada por varios organismos internacionales(ACAMS, FIBA, AECGR, GAFI-BID).