Jorge Humberto Galeano.

Gerente de Cumplimiento Banco de Occidente

Abogado de la Universidad del Rosario, especializado en Derecho Financiero y Derecho Constitucional.  Cursó el Ciclo Internacional Especializado de Administración Pública en la Escuela Nacional de Administración – ENA - en París, becado por el Gobierno Francés.

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Ha ejercido la profesión como litigante y se ha desempeñado como Asesor del Fiscal General de la Nación y del Ministro de Justicia, entre otros cargos.  Presidió el Comité Operativo para la Dejación de las Armas, en el proceso de desmovilización de los grupos al margen de la ley.

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En la Unidad de Información y Análisis Financiero de Colombia – UIAF, se desempeñó como Asesor de la Dirección General, como Subdirector de Análisis Estratégico y Director encargado.  

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Durante casi 9 años se desempeñó como Superintendente Delegado para Riesgo de Lavado de Activos en la Superintendencia Financiera de Colombia y tuvo a su cargo la supervisión de este riesgo en el conjunto de entidades del sector financiero, bursátil, asegurador y previsional colombiano.  

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Desde el 2008, lideró el tránsito del sector financiero colombiano al Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo – SARLAFT.

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En el Grupo de Acción Financiera para América del Sur – GAFISUD (hoy GAFILAT), coordinó el Grupo de Supervisores Financieros de la región y ha actuado en nombre del organismo, como evaluador del sistema antilavado de países miembros.

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Ex becario del Departamento de Estado de Estados Unidos de América.  Docente universitario y conferencista.  

Actualmente es consultor del Fondo Monetario Internacional y de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.