Presentaciones
Sala 1
DÍA 1
Xavier Serbia
De Panama Papers a Panama Clean
El silencio mediático global y lecciones para no repetir la historia
Diego S. Luciani
Comprendiendo y construyendo inteligencia financiera: un seguimiento eficaz del dinero corrupto
Mario Ernst
Retos en la implementación de Sistemas de Inteligencia Artificial para la Prevención del Lavado de Dinero
Carlos Aldana
IA y transformación tecnológica
Horácio P. Caetano
OSINT fuentes públicas y el uso de IA en investigaciones de alto riesgo.
Horácio P Caetano
Tecnología en Investigaciones de Alto Riesgo.
Global Ledger & Aguirre Schwarz
Trata de personas y delitos relacionados con las criptomonedas Investigaciones de Alto Riesgo.
Miguel Ramirez Lopez
Cibercrimen: ¿Cómo el dinero se lava en la red y cómo podemos hacer los sujetos obligados?
Presentaciones
Sala 2
Antonio Jenkins Lara
Análisis de la Efectividad de los Programas de FATCA, CRS y QI en la Lucha Contra la Evasión Fiscal, desde la Óptica del Supervisor y del Sujeto Obligado.
Presentación Congreso
El papel de las redes sociales en la manipulación financiera. Gestión para la detección y represión de estos delitos en la era digital.
Martin Barciela
“ANALISIS DE LA EFECTIVIDAD DE LOS PROGRAMAS FATCA , CRS Y QI EN LA LUCHA CONTRA LA EVASIÓN FISCAL, DESDE LA OPTICA DEL SUPERVISOR Y DEL SUJETO OBLIGADO”
Stanley Foodman
ANALISIS DE LA EFECTIVIDAD DE LOS PROGRAMAS FATCA , CRSYQI
Dra. Maria J. Espona
Exportaciones y Bienes de Uso Dual: Desafíos, Controles y Regulaciones en el Hemisferio.