Conferences
Heiromy Castro
Lavado de dinero a través de activos virtuales
Ledye Machuca
Elementos necesarios para una imputación por el delito de Blanqueo de Capitales a sujetos obligados por omisión de controles
Carl Fornaris
The corporate transparency act’s ultimate beneficial ownership reporting rule:
what you need to know before
Julie Preuitt
What each reporting entity must understand about transactions based on the privileged information of companies listed
David Schwartz
Antisoborno y Anticorrupción – Los mecanismos para combatir la financiación ilícita en USA y con los sistemas financieros internacionales
Sandy Cedeño
Delitos precedentes de blanqueo de capitales relacionados al transporte de contenedores - Sujetos obligados responsables de la prevención
Monica Hantz
Lavado de dinero a través de activos virtuales
Celina Realuyo
La Realidad sobre el Tráfico del Fentanilo ¿Cómo los Sujetos Obligados y Clientes Pueden ser Involucrados?
Alberto Lozano
¿Cómo gestionar el riesgo potencial de la extinción de dominio para el negocio financiero?
Javier Almillátegui y Jason Chorlins
Audits of Artificial Intelligence systems used to monitor customer transactions and operations: a predictive analysis
Delfina Chain
Entidades Cripto y más
Daniel Gutierrez
La expectativa Regulatoria de las autoridades de USA y Bancos corresponsales en materia de evaluaciones independientes y la efectividad de los controles actuales
Rani Hong
GLOBAL LANDSCAPE
Javier Gutierrez
¿Cómo la tecnología puede aplicarse e integrarse en la prevención del delito de lavado de dinero?
Alberto de la Portilla
Sanciones comerciales y economicas de ofac, naciones unidas, union europea, y riesgos de incumplimiento
Julian Mora
Sistemas de transferencia informal de fondos (TIF)
Valerie Towery y David Goldschmidt
Tendencias en pagos transfronterizos